Hanno preparato falsi resoconti finanziari e raccolto aiuti dall’Unione Europea. Ora la polizia italiana ha scoperto i truffatori.

Venezia – Il piano di ripresa e resilienza dell’Italia prevede 222,1 miliardi di euro. Di questi, 191,5 miliardi provengono dall’Unione Europea. Gli aiuti allo sviluppo della “Next Generation EU” sono visti come un’opportunità irripetibile per la nazione in fase di avvio, che mira a riprendersi economicamente e socialmente dalla grave crisi seguita alla pandemia di coronavirus. Per fare un confronto: la Germania riceve 28 miliardi di euro dal Next Generation Fund da 800 miliardi di euro, ma attualmente lascia i soldi sul tavolo.

22 persone sono state arrestate in relazione a uno scandalo di frode in Italia: il furto di 600 milioni di euro in fondi dell'Unione Europea

Ciò rende ancora più grande lo scandalo della truffa PNRR venuto alla luce. La Guardia di Finanza di Venezia, su richiesta della Procura europea, ha arrestato 22 persone in Austria, Romania e Slovacchia (otto in carcere, 14 agli arresti domiciliari), dice la Guardia di Finanza. Si dice che i truffatori abbiano aggirato il sistema di monitoraggio utilizzando una rete di società di comodo.

Ha avuto molto successo: la polizia ha denunciato vendite illegali per oltre 600 milioni di euro, il cui importo è stato confiscato. Durante le perquisizioni gli agenti hanno anche confiscato appartamenti costosi, ville di lusso, orologi, oro, gioielli e auto sportive esclusive.

Milioni di persone sono state truffate sugli aiuti allo sviluppo dell’UE: questo potrebbe essere il modo in cui hanno fatto i truffatori del PNRR

Come funzionano i truffatori? Il giornale La Repubblica Ricostruire il possibile processo:

1. Preparazione di false relazioni finanziarie su società reali per partecipare alla gara.
2. Realizzare progetti per l'internazionalizzazione delle imprese per decine di milioni di euro.
3. Raccogli subito la metà del prestito.
4. Trasferire denaro su conti bancari esteri per renderlo non rintracciabile.
5. Il denaro scompare o viene reinvestito spendendo in beni di lusso costosi e viaggiando.

Scandalo in Italia: coinvolti alcuni dirigenti di alto rango

Si dice che i truffatori siano molto furbi, spiega l'investigatore capo Marco Stella. Furono nominati, tra gli altri, ignari prestanome, tra cui un imprenditore altoatesino e il suo socio ucraino. Tra i complici figurano importanti uomini d'affari, come il direttore sportivo arrestato Maurizio De Simone.

Il gruppo ha utilizzato anche «un software avanzato che ha permesso di ridurre a zero il tempo necessario per creare e falsificare i documenti per le richieste di prestito», spiega Stella. Tutti i sistemi si basano sull’intelligenza artificiale e gli esperti lo hanno già messo in guardia ChatGPT e altre truffe AI.

Bloccato il pagamento dei fondi Ue per lo scandalo frode: “Sequestrati 17 milioni di euro”

Secondo la polizia, per comunicare inosservati, la rete fraudolenta ha utilizzato carte SIM non utilizzate che circolavano attraverso reti e server VDP dalla Romania. “In questo modo, i criminali informatici hanno utilizzato reti informatiche private che hanno permesso loro di simulare la comunicazione da un paese a migliaia di chilometri dalla posizione effettiva.”

I controlli interni alla fine hanno smascherato la rete di frodi. “Finora sono stati congelati 17 milioni di euro per 80 aziende, su un totale di 2,7 miliardi di euro stanziati per sostenere 6.900 imprese italiane”, ha spiegato il gruppo “Semist” responsabile dell'erogazione. (Mo)