L’esperienza nella lotta alla criminalità organizzata aiuta l’Italia nel congelamento dei beni degli oligarchi russi. Una potente polizia finanziaria ha diritti lungimiranti.

Quando era già buio, la Guardia di Finanza italiana ha vinto il grande complotto. Gli investigatori della Guardia di Finanza salgono una scala di metallo con borse per computer. Ancora una volta sequestrano una barca di lusso, questa volta nel porto di Trieste. È la vela più grande del mondo, con un valore stimato di: 530 milioni di euro. La nave di lusso è di proprietà dell’oligarca russo Andrei Melnichchenko, almeno questo è quanto pensano le autorità.

Elisabetta Pongrats
Studio ARD Roma

La legge del 2007 aiuta

La missione del PCC è scoprire cosa appartiene a qualcuno nell’elenco delle sanzioni dell’UE. Ma questa ambizione è scritta sul volto del generale Giuseppe Zafarana della Guardia di Finanza: “Dove era chiaro, abbiamo attaccato, lo stiamo ancora facendo – non è chiaro, dobbiamo scoprirlo”.

Con oltre 60.000 dipendenti, Cardia de Finance, specializzata in reati fiscali e finanziari, può fare molte cose che altri paesi non possono fare. Nel 2007 è stata emanata l’ordinanza sul finanziamento della prevenzione e della repressione del terrorismo. Ivan Cimmarusti del quotidiano economico Il Sole 24 Ore afferma che questa è una leva importante per congelare i beni. “E’ stato approvato con l’intenzione di accedere ai beni di coloro che sono accusati di finanziamento del terrorismo o di criminalità organizzata comune”, ha detto Zimmarusti. “Questa non è una misura punitiva, è una misura amministrativa”.

Possedimenti per centinaia di milioni di euro

Un’unità speciale, il Comitato per la sicurezza finanziaria, è responsabile della supervisione. In quanto ufficio di collegamento tra vari ministeri e agenzie, il Gruppo ha poteri lungimiranti e può iniziare a operare rapidamente. La banca centrale gioca un ruolo chiave in questo. “Banca d’Italia ha chiesto ai finanziatori di segnalare le operazioni di blocco utilizzato, fornire dettagli sulle società coinvolte e valore dei beni”, ha chiarito il presidente del Consiglio Mario Draghi.

Una villa del 1600 in Toscana, una barca nel porto di Sanremo, un complesso immobiliare in Sardegna: le fortune degli oligarchi russi in lista di embargo sparse per l’Italia a centinaia di milioni. Questa dimensione è nuova, afferma il giornalista finanziario Zimmarusti. Finora si tratta principalmente di conti correnti o piccole e medie imprese. Ma l’esperienza ora aiuta nella lotta alla criminalità organizzata.

Vanta decenni di esperienza nel controllo del riciclaggio di denaro

“Dagli anni ’80, abbiamo imparato dall’avvocato Balcony, non solo arrestando la criminalità organizzata, ma accedendo alla tua proprietà che la combatti sopra ogni altra cosa”, ha detto Zimmerusti. “Ecco perché il governo italiano ha promulgato leggi molto avanzate sul riciclaggio di denaro e lo screening finanziario. Quindi abbiamo un’agenzia di riciclaggio di denaro che può ristrutturare i flussi finanziari”.

Soprattutto per quanto riguarda le società straniere, le autorità hanno potuto per decenni controllare la proprietà e identificarne i proprietari. “Se puoi dimostrare che c’è una connessione tra un italiano e una società basata sui paradisi fiscali, allora quell’italiano dovrebbe pagare le tasse in Italia”, ha detto Zimmerusti. “Di conseguenza, la Guardia di Finanza in Italia ha il potere di investigare, che nessuno in Europa ha”. La barca a vela con il nome “A” è attualmente di stanza nel porto di Trieste. Infatti erano previsti lavori di manutenzione.