I truffatori acquistano ville, gioielli e auto di lusso con i fondi dell'UE

Hanno preparato rendiconti finanziari falsi e raccolto aiuti dall’Unione Europea. Ora la polizia italiana ha rintracciato i truffatori.

Il Programma di Risanamento e Resilienza del PNRR Venezia – Italia copre 222,1 miliardi di euro. Di questi, 191,5 miliardi provengono dall’Unione Europea. Gli aiuti allo sviluppo “Next Generation EU” sono visti come un’opportunità irripetibile per rilanciare la ripresa economica e sociale dalla grave crisi seguita alla pandemia di Corona. In confronto: la Germania ottiene 28 miliardi di euro dal fondo di 800 miliardi di euro della “prossima generazione”, ma attualmente lascia i soldi sul tavolo.

22 arrestati in Italia Scandalo truffa: rubati 600 milioni di euro dai fondi Ue

Ciò si aggiunge allo scandalo che circonda la truffa PNRR che è ora venuta alla luce. Su richiesta della Procura europea, la Guardia di finanza italiana con sede a Venezia ha arrestato 22 persone in Austria, Romania e Slovacchia (otto in carcere, 14 agli arresti domiciliari), Lo dice la Guardia di Finanza. I truffatori avrebbero utilizzato una rete di società fittizie per eludere il sistema di regolamentazione.

Ha avuto molto successo: la polizia ha affermato di aver venduto illegalmente più di 600 milioni di euro, la cui somma è stata confiscata. Durante le incursioni le autorità hanno anche sequestrato appartamenti costosi, ville di lusso, orologi, oro, gioielli e auto sportive esclusive.

Milioni di persone defraudate negli aiuti allo sviluppo dell’UE: ecco come si sono comportati i truffatori del PNRR.

Come hanno operato i truffatori? Giornale Repubblica di La Ricostruito un possibile processo:

1. Creazione di bilanci falsi su aziende vere per poter partecipare alla gara.
2. Presentare progetti per l'internazionalizzazione delle imprese per milioni di euro.
3. Paga immediatamente la metà del prestito.
4. Spostare denaro su conti bancari esteri che non possono essere rintracciati.
5. Fai sparire i soldi o reinvestili spendendo in costosi articoli di lusso e viaggiando.

Corruzione in Italia: coinvolti alcuni top manager

Si dice che i truffatori siano molto intelligenti, spiega l'investigatore capo Marco Stella. Tra gli altri si sono insediati ignari prestanome, tra cui un imprenditore altoatesino e il suo socio ucraino. Tra i complici figurano imprenditori di spicco come il dirigente sportivo arrestato Mauricio Di Simone.

Il team “ha utilizzato un software avanzato in grado di ridurre a zero il tempo necessario per creare e falsificare i documenti per le richieste di prestito”, spiega Stella. Tutti i sistemi si basano sull'intelligenza artificiale, gli esperti lo hanno già avvertito ChatGPT e altri strumenti di intelligenza artificiale sono truffe.

Sospeso il pagamento dei fondi Ue per scandalo frodi: “bloccati 17 milioni di euro”

Secondo la polizia, per comunicare senza essere scoperti, la rete fraudolenta ha utilizzato carte SIM inutilizzate, che sono state instradate attraverso reti e server VDP dalla Romania. “In questo modo, i criminali informatici hanno utilizzato reti informatiche private che hanno permesso loro di simulare una connessione da un paese distante migliaia di chilometri dalla posizione effettiva.”

I controlli interni alla fine hanno scoperto la rete di frodi. Su un totale di 2,7 miliardi di euro destinati a sostenere 6.900 imprese italiane, finora sono stati congelati 17 milioni di euro per 80 aziende, ha precisato il gruppo Simest, responsabile delle rimesse. (mo)