La ricerca degli asset della Russia: Sulle tracce degli oligarchi

Una collaborazione di ricerca internazionale ha scoperto beni di oligarchi russi per un valore totale di oltre 15 miliardi di euro. Sono nel progetto “Russian Asset Tracker”. NDR E il WDR incluso.

Ville in Baviera e in Sardegna, un castello in Austria, case di lusso in Gran Bretagna e yacht privati ​​nelle acque spagnole: sono solo una selezione di immobili in Europa degli oligarchi russi e delle loro famiglie che ora sono stati svelati in un progetto di ricerca internazionale .

Intitolato “Russian Asset Tracker”, 25 organi di stampa documenteranno questa ricchezza in futuro per fornire informazioni sulla ricchezza dell’élite russa lontano dal Cremlino. I risultati della ricerca sono ora disponibili online.

La famiglia Abramovich possiede più di sette miliardi di euro

Finora, la ricerca ha identificato 149 beni appartenenti a oligarchi russi e alle loro famiglie. Quindi il denaro veniva spesso investito nel settore immobiliare europeo. Roman Abramovich, che è ancora il proprietario della squadra di calcio britannica FC Chelsea, e la sua famiglia possiedono da soli 46 proprietà in Francia, Austria e Gran Bretagna, oltre a 19 distretti commerciali. Oltre ai loro possedimenti di terra, aerei privati ​​e azioni dell’azienda, la fortuna della famiglia supera i sette miliardi di euro.

Di proprietà di nomi di bambini

Tuttavia, la ricerca rivela anche le proprietà degli oligarchi e dei funzionari meno conosciuti. Ad esempio, la villa di Vladimir Solovyov sul Lago di Como in Italia. L’Unione Europea ha descritto il direttore delle emittenti statali russe Rossiya 1 e Rossiya 24 come un “avvocato” ei media lo hanno definito “il portavoce di Putin”.

Nikolai Tokarev è il capo della Transneft Gas and Oil Company e uno stretto collaboratore di Putin. Sua figlia, Maja Polotova, possiede società in Croazia che possiedono terreni sull’isola di Lussino per un valore di oltre quattro milioni di euro. Questo include anche un castello del 19° secolo. A Parigi, invece, la figlia ed ex moglie del portavoce di Putin, Dmitry Peskov, possiede un appartamento in una posizione privilegiata tramite un’azienda francese. Abramovich, Solovyov, Bolotova e Peskov non hanno risposto alle richieste dei giornalisti.

La lista di Navalny

La proprietà che è stata trovata è l’inizio della ricerca che NDR E il WDR Oltre a molti media internazionali come “The Guardian” e “Le Monde”. Sono coordinatori come loro dell’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). I giornalisti accedono ai dati dei record pubblici, ma anche a molte fughe di dati.

“In OCCRP indaghiamo ed esponiamo le risorse russe in Occidente da 15 anni, quindi sappiamo come queste risorse tendono ad andare sotto copertura”, ha affermato Drew Sullivan, co-fondatore di OCCRP e ora presieduto. Anche i giornalisti di NDR E il WDR Negli ultimi anni hanno identificato origini discutibili dalla Russia, di cui l’ultima ne ha fatto parte foglie di pandora.

La ricerca attuale si concentra inizialmente su un gruppo chiamato Navalny 35. Il critico del Cremlino Alexei Navalny è sopravvissuto a un attacco tossico nel 2020.

L’organizzazione di Navalny, la fondazione anticorruzione, ha successivamente pubblicato un elenco di 35 persone che avrebbero tratto grandi benefici dalle politiche di Vladimir Putin. Li accusa di corruzione e violazioni dei diritti umani. 13 Questi possono essere trovati anche negli elenchi delle sanzioni dell’UE.

Ad esempio, Gennady Timchenko, uno stretto collaboratore di Putin. Il suo yacht “Lina”, del valore di quasi 50 milioni di euro, è stato sequestrato in Italia all’inizio di marzo. Timchenko oggi si è dimesso senza fornire motivazioni dal consiglio di amministrazione della compagnia russa del gas Novatek. O Alisher Usmanov, il cui yacht privato “Dilbar” con due eliporti e un’enorme piscina, presumibilmente, si trova attualmente nel porto di Amburgo. Il suo valore è stimato intorno ai 500 milioni di euro.

Su richiesta di Usmanou, il suo team stampa ha affermato che “Dilbar” era stato trasferito in un’istituzione anni fa. Diritti di proprietà con la sua famiglia, non possiede lo yacht, può solo noleggiarlo.

Dal 21 febbraio, la Commissione Europea ha ampliato il suo elenco di sanzioni con sette sanzioni È tempo di agire contro individui e società russe che hanno un ruolo nell’invasione russa dell’Ucraina o che si dice traggano profitto dal regime di Putin.

Non ci sono informazioni dalla Germania

Finora, l’attuazione dell’elenco delle sanzioni dell’UE è stata molto diversa in tutta Europa. Secondo il ministro delle finanze olandese Sigrid Kaag, finora nel suo paese sono stati congelati beni per un valore di sei milioni di euro. Le autorità francesi affermano di aver congelato beni per un valore di 850 milioni di euro. In Belgio la cifra raggiunge i dieci miliardi.

Solo in Germania puoi rimanere nascosto. “La Deutsche Bundesbank non fornisce queste informazioni a terzi”, ha affermato la Deutsche Bundesbank, che deve essere informata di tutti i fondi congelati dagli istituti di credito, su richiesta. Le informazioni vengono trasmesse al Ministero federale dell’economia e della protezione del clima. Tuttavia, uno di loro indica la Bundesbank e scrive: “Le informazioni statistiche sui beni confiscati dalle autorità locali responsabili non sono disponibili per il governo federale”. Finora non è chiaro se i possedimenti degli oligarchi russi siano stati congelati o confiscati in Germania.

Il gruppo di lavoro internazionale cerca informazioni

Sebastian Fiedler, esperto di criminalità finanziaria, è membro del Bundestag del Partito socialdemocratico. Dice che la gestione delle sanzioni in Germania è stata troppo assonnata negli ultimi anni. Questo significa responsabilità politica “da tutte le parti”. Per Fiedler è già chiaro che c’è anche un arretrato giuridico, ad esempio per creare i poteri investigativi necessari.

C’è un ulteriore aspetto che complica la ricerca di asset. Molte proprietà vengono mantenute tramite società di cassette delle lettere in paesi come il Liechtenstein o le BVI, che non forniscono alcuna informazione sugli effettivi proprietari. Per questo motivo, un gruppo di lavoro internazionale sta ora raccogliendo e scambiando informazioni sui beni russi con l’obiettivo di attuare le relative sanzioni nel miglior modo possibile. Oltre a Germania, Italia, Gran Bretagna e Commissione Europea partecipano anche USA, Canada e Giappone. In Germania, questo gruppo di lavoro è guidato congiuntamente dal Ministero federale delle finanze e dal Ministero federale dell’economia e della protezione del clima.